Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление Группы «Русское море» организовано в соответствии с законом «Об акционерных обществах», прочими соответствующими законами и нормами, уставом и внутренними нормативными актами в соответствии с общепринятыми принципами корпоративного управления. Действующий устав Группы «Русское море» был утвержден на Общем собрании акционеров 2 сентября 2009 г. и зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц. Органы управления компании включают Общее собрание акционеров, Совет директоров и институт Генерального директора.

Высший орган управления и принятия решений – Общее собрание акционеров. Далее следует Совет директоров, ответственный за общее управление Группой «Русское море», включая определение стратегии и общее руководство компании. Генеральный директор совместно с другими сотрудниками отвечает за текущую деятельность и реализацию стратегии, утвержденной Советом директоров. Ниже представлено краткое описание каждого уровня управления.

Общее собрание акционеров

Высший орган управления Группы «Русское море», собирается Советом директоров не реже, чем раз в год. В сферу ответственности Собрания входит принятие ключевых решений в управлении компанией, таких как:

· Изменение Устава и уставного капитала Общества

· Реорганизация и ликвидация Общества

· Распределение прибыли

· Формирование Совета директоров

· Утверждение аудитора Общества

· Прочие полномочия в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и уставом компании

Совет директоров

Члены Совета директоров избираются большинством голосов акционеров на годовом собрании акционеров по кумулятивной системе голосования; члены Совета директоров не обязательно должны быть акционерами компании. Директора избираются сроком на один год и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Совет директоров отвечает за общее управление компанией за исключением вопросов, находящихся в компетенции акционеров. Полномочия Совета директоров включают:

· Определение стратегии и направлений развития компании

· Утверждение бюджетов, бизнес-планов, основных целевых показателей бизнеса

· Одобрения крупных сделок и инвестиционных проектов

· Принятие ключевых кадровых решений (образование комитетов при Совете директоров, назначение и освобождение от должности Генерального директора и пр.)

· Иные полномочия в соответствии с Законом об ОАО и Уставом компании

Генеральный директор

В соответствии с законом об акционерных обществах и уставом Группы «Русское море», текущая деятельности компании, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров, находятся в ведении Генерального директора. Генеральный директор действует от имени компании, включая представление ее интересов, ведение сделок, распоряжение активами, открытие банковских счетов, утверждение штатного расписания, отдача внутренних распоряжений и директив. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на три года.

Комитеты Совета директоров

В управлении компанией предусмотрены Комитет по аудиту, Комитет по назначениям и вознаграждению и Комитет по стратегии. Эти комитеты не являются самостоятельными органами управления, а представляют собой консультативные органы Совета директоров.